Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- Заседание Совета директоров проводилось путем очного голосования.

- Решения принимались простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.

- Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (из 9 членов присутствовали 6).

- В соответствии с Уставом заседание Совета директоров является правомочным.

2.По вопросам повестки дня советом директоров приняты следующие решения:

2.1. Вопрос

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Исеть-Фонд» Пешкова Алексея Геннадьевича.

1.1. О дате и месте проведения общего собрания акционеров ОАО «Исеть-фонд».

Принятое решение:

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Исеть-фонд» 28 июня 2024 года в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, на основании статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов» № 25-ФЗ от 25.02.2022 года.

1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, 03 июня 2024 года.

1.3.Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 28 июня 2024 года.

1.4.Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком. 100, ОАО «Исеть-фонд».

1.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить в сети «Интернет» по адресу: http:// www.iset-group.ru/iset-fond.html.

1.6.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в т.ч. заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выделении 1 200 000 рублей на оказание материальной помощи особо нуждающимся акционерам;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Исеть-фонд» по размеру дивиденда по акциям ОАО «Исеть-фонд».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 03 июня 2024 года в рабочие дни с 10-00 час. до 16-00 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком.100.

1.7 Утвердить смету расходов на проведение общего годового собрания акционеров.

1.8. Поручить работу по подготовке и организации проведения годового общего собрания акционеров комиссии в составе: Председатель -Пешков А.А., Члены комиссии- Дрегер Е.А., Вотякова И.В.

2.2. Вопрос 2. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам:

- в совет директоров

- в ревизионную комиссию.

Принятое решение:

Включить кандидатами в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Исеть-фонд»:

1.Вотякова Ирина Васильевна

2.Захаров Дмитрий Евгеньевич

3.Какаулин Петр Васильевич

4.Мухаметьянов Раян Мидхатович

5.Пешков Алексей Геннадьевич

6.Тупикин Сергей Анатольевич

7.Чекашев Владимир Васильевич

8.Чмелько Николай Михайлович

9.Шиловская Елена Алексеевна

Включить кандидатами в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Исеть-фонд» следующие кандидатуры:

1.Волкова Марина Александровна

2.Птухина Татьяна Леонидовна

3.Шлега Наталья Вячеславовна

2.2. Вопрос 3. О кандидатуре аудитора ОАО «Исеть-фонд»:

Принятое решение:

Предложить в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Исеть-фонд» - Общество с ограниченной ответственностью «Уральская консалтинговая компания «БухучетАудитСервис», адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.19, офис 423.

2.3. Вопрос 4. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2023 года.

Принятое решение:

Утвердить и вынести на утверждение общему годовому собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2023 года, в том числе о выделении материальной помощи акционерам в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

2.4. Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по итогам 2023 года.

Принятое решение:

Рекомендовать дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

2.5. Вопрос 6. Об утверждении бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на общем годовом собрании акционеров (форма бюллетеня прилагается).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год.

3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2023 года.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.

5. Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд»

6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».

7. Утверждение аудиторов ОАО «Исеть-фонд».

2.6. Вопрос 7. Об итогах работы ОАО «Исеть-фонд» в 2023 году.

Принятое решение:

Принять к сведению итоги работы ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год.

3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Пешков

3.2. Дата 28.03.2024г.